第二天,马超群的妹妹马青茹也被相关部门带走。
法律文书显示,因涉嫌受贿罪,马超群5月28日被执行逮捕。因涉嫌巨额财产来源不明罪,马重群4月30日被执行逮捕。马青茹以涉嫌非法持有枪支罪3月26日被执行逮捕。
发现海量现金藏匿地点
秦皇岛市开发区专家公寓一套房产是张桂英的日常住处,也是她自称的原始藏钱处。这是一个高档小区,大多是别墅式建筑,森林体育公园为小区特意开一个小门。马家在和平里的房子则是一处独门独院、建于1997年的三层别墅。
孟秋红称,除了老太太,家里所有人都不知道有这么多钱,包括马超群。“这些钱都是老爷子赚的,老太太存到一定数量就放到纸箱子里封上,还亲手写有条子放箱子里。”至于这些财物是在什么情况下、从哪里被查扣的,马家人不愿透露。
北戴河区人民检察院查封/扣押财物、文件清单显示,检察机关曾数次向马家下达查扣清单。
2月15日下达的查扣清单多为手机、钱包等,应为马超群等人的随身物品。
2月25日的多张扣查清单显示,人民币现金为4761300元和528500元,美元20捆之外另有面值100元的468张、面值50元的244张,金条1150克及金饰件若干,此外还有银行存折和存单77张,以及管制刀具和烟酒等物。
秦皇岛检察院的人士告诉记者,办案人员并未就此罢手,他们讯问了马超群的儿子、大学四年级学生马唯贺后,派人跟踪他,发现他去了一个办案单位不掌握的地点。“这套房子的房主不是马家的人,应该是租来专门放钱的。”世极城堡小区保安老王说。从办案人员处得到的消息也称,为打开这间房子经过特殊处理的房门,请来的开锁师傅,也费了好大劲,“房子封闭得就像个保险柜”。
3月17日下午,办案人员打开世极城堡小区的房门后,发现收获超出预期,赶紧通知警方增派人手加强安保,并通知银行派人清点。
老王等人作为前期协助人员,进到房间里看到了令人目瞪口呆的一幕:屋内的铁皮箱里装满了钱,还有大量金条金饰等物。
大批警察赶到后,老王等保安就被撤到了外围,只剩下一名保安留在屋里协助,他最后在扣押清单上作为见证人签名。当地一名金融界人士透露,当时检察院通知了附近多家银行的分理处,并说明清点的钱就存在哪家银行,所以银行方面很积极,迅速派人带着机具赶赴现场。
清点工作进行了一晚上。第二天一早,总数出来了:现金人民币9002万元、美元428452元、金条34250克、银条1500克,另有未标重的金条两个和金锭五个,以及玉佛和领袖像章等物。
在严密警戒下,这些钱物被押运送走。